KUKBO Co.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 28, 2022

국보/주주총회소집결의/(2022.10.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-10-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-10-25
3. 정정사유	부의안건 추가에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	나. 부의안건 1) 제1호 의안: 정관 변경의 건(미확정) 2) 제2호 의안: 이사 해임의 건(후보자 미확정)	나. 부의안건 1) 제1호 의안: 정관 변경의 건(미확정) 2) 제2호 의안: 이사 해임의 건(후보자 미확정) 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(후보자 미확정) 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건(후보자 미확정)

- 주주총회 일정 및 장소는 변동사항 없습니다.

- 4. 의안 주요내용은 추후 확정시 재공시 예정입니다.

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-12-05
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 정관 변경의 건(미확정) 2) 제2호 의안: 이사 해임의 건(후보자 미확정) 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(후보자 미확정) 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건(후보자 미확정)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-10-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	4
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 권리주주 확정 기준일: 2022년 11월 10일(목) - 상기 4. 의안 주요내용은 추후 확정시 재공시 예정입니다.
※ 관련공시	2022-10-25 주주총회소집결의 2022-10-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정