AK Holdings, Inc.

Share Issue/Capital Change • Nov 1, 2022

AK홀딩스/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.11.01)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	(주)제주항공
국적	대한민국	대표자	김이배
자본금(원)	49,759,668,000	회사와 관계	자회사
발행주식총수(주)	49,759,668	주요사업	항공운송
2. 취득내역	취득주식수(주)	13,756,269
취득금액(원)	109,775,026,620
자기자본(원)	1,202,359,271,295
자기자본대비(%)	9.13
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	39,127,111
지분비율(%)	50.82
4. 취득방법		유상증자 참여(주주배정 후 실권주 일반공모)
5. 취득목적		제주항공 적정 지분율 유지를 통한 지배력 유지
6. 취득예정일자		2022-11-14
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		4,548,736,656,905	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2022-11-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 '1.발행회사'의 자본금, 발행주식총수는 ㈜제주항공의 2021년말 연결재무제표 기준으로 하여 작성하였습니다. - 상기 '2.취득내역'의 '취득주식수'와 '취득금액'은 당사가 보유하고 있는 신주인수권증서 11,463,558개의 120% 초과청약이 반영되어 있습니다. 청약결과에 따라 취득주식수와 취득금액이 감소할 수 있습니다. -'자기자본'은 AK홀딩스㈜의 2021년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '3. 취득후 소유주식수와 지분비율' 또한 120% 초과청약 분이 모두 배정되었을 경우이며, 청약결과에 따라 감소할 수 있습니다. - 상기 '4. 취득방법' 신주배정기준일 현재 주주에게 발행할 신주를 청약할 권리인 신주인수권증서를 배정하고 청약을 진행하며, 기존 주주청약 결과 실권이 발생하는 경우 일반공모를 진행하는 방식입니다. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 ㈜제주항공의 2021년말 연결재무제표 기준입니다.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	1,266,756,061,417	1,082,667,273,848	184,088,787,569	49,759,668,000	273,079,199,084	-272,277,860,116	적정	한영회계법인
전년도	1,168,566,447,146	951,754,573,686	216,811,873,460	192,498,075,000	377,045,660,697	-306,475,796,406	적정	한영회계법인
전전년도	1,467,507,641,351	1,142,388,633,460	325,119,007,891	131,783,790,000	1,383,976,261,743	-33,117,598,306	적정	한영회계법인