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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 7, 2022

IBKS제16호스팩/주주총회소집결의/(2022.11.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-12-22
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩) 6층 백동아카데미홀
3. 의안 주요내용		1. 합병 승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 - 김성준 사내이사 - 김정미 사내이사 - 장우혁 사내이사 - 정천봉 사외이사 - 박용익 사외이사 4. 감사 선임의 건 - 노경섭 감사 5. 이사 보수 한도 승인의 건 (20억원) 6. 감사 보수 한도 승인의 건 (1억원) 7. 임원퇴직금지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-11-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-06-23 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성준	1962-06	3년	신규선임	한양대학교 전자공학 학사 (81.02) 삼성전자㈜ 정보통신연구소 부장(84.12~99.11) ㈜라이콤 대표이사(99.11~현재)
김정미	1960-02	3년	신규선임	인하대학교 물리학 학사/석사(85.02) 미국 Univ. Alabama 물리학 박사(95.08) 삼성전자㈜ 정보통신연구소 과장(96.01~99.11) (주)라이콤 연구소 총괄(99.11~현재)
장우혁	1963-08	3년	신규선임	한양대학교 자원공학 학사(86.02) U. of Utah 금속공학 석사/박사 삼성전자(주) 정보통신연구소 과장(96.02~00.02) (주)오랜텍 대표(00.03~08.06) (주)빔가이드 부사장(08.07~10.12) (주)옵토위즈 부사장(10.12~13.11) (주)라이콤 사업본부 전무(13.11~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정천봉	1961-05	3년	신규선임	한국항공대학교 전자공학 학사(86.02) 성미전자 연구소장(86.01~11.06) 에스엘테크놀로지 연구소장(13.03~현재) ㈜라이콤 사외이사(19.09~현재)	(주)에스엘테크놀로지 연구소장
박용익	1958-02	3년	신규선임	청주대학교 경제학 학사(83.03) ㈜영풍 계장(83.01~86.05) ㈜신도리코 부장(86.05~06.12) 신도시스템 대표이사(07.01~20.12) ㈜라이콤 사외이사(22.03~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노경섭	1971-08	3년	신규선임	비상근	연세대학교 경영학 학사(95.02) 안진회게법인 공인회계사(98.07~02.03) 우리은행 기업금융단 심사역(02.04~05.06) 다산회계법인 공인회계사(05.07~09.05) 전북은행 여신심사부 심사역(09.06~15.12) 오케이저축은행/캐피탈 심사역(16.02~19.02) 태영회계법인 공인회계사(19.03~현재) ㈜라이콤 감사(19.09~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 발행한 주권을 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다)] 제373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하"거래소"라 한다)에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	① 광통신부품 개발, 제조 및 판매업 ① 광계측장비 개발, 제조 및 판매업 ① 연구개발업 ① 경영자문 및 컨설팅업 ① 광송수신기 개발, 제조 및 판매업 ① 정보통신기 및 동 관계부품 개발, 제조 및 판매업 ① 유무선통신장치 및 동부품 개발, 제조 및 판매업 ① 광통신응용장비 개발, 제조 및 판매업 ① 광섬유 및 전송시스템 개발, 제조 및 판매업 ① 전자부품 제조 및 판매업 ① 부동산 임대업 ① 산업용 광섬유레이저 개발, 제조 및 판매업 ① 레저용 장비 및 관련 부품소재 개발, 제조 및 판매업 ① 위 각호에 관련된 수출입업 ① 위 각호에 부대되는 사업일체	-
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O