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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 7, 2022

이엔드디/주주총회소집결의/(2022.11.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-12-26
시간	10:30
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 141, 오창공장
3. 의안 주요내용		[보고안건] 감사보고 [부의안건] 제1호 의안 : 사외이사 조원상 선임의 건 제2호 의안 : 사내이사 장준현 선임의 건 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-11-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주명부 확정기준일은 2022년 11월 23일입니다. - 자세한 사항은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장준현	1973-03	3년	재선임	- 경희대학교 회계학과 - 이엔드디 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조원상	1972-07	3년	재선임	- 한양대학교 법학과 - 변호사	법무법인 혜민

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 폐기물 수집, 처리, 이용업 - 비철금속 1차 제련 및 정련 - 자동차 산업에서 폐촉매 및 폐전지 금속회수업 - 자동차 및 건설기계 내연기관의 전동화 교체업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-