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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 18, 2022

대원강업/주주총회소집결의/(2022.11.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-12-30
3. 장소		천안공장 회의실 (충남 천안시 성거읍 오송1길 114-41)
4. 의안 주요내용		※ 임시주주총회 회의 목적사항 1. 부의안건 -제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-11-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이혁	1972-09	3	신규선임	과학기술인공제회 투자심의위원회 위원(현), (사)한국연기예술학회 법률자문(현), 대한소방공제회 대체투자 자문위원(현), 법무법인(유) 한결(구성원 변호사)(현)	-
김윤성	1977-08	3	신규선임	삼일회계법인 회계사, KT&G 윤리경영실, 신우회계법인 상무이사(현)	신우회계법인(상무이사)
정재상	1979-11	3	신규선임	삼성에스디아이 MD사업부, 삼성모바일디스플레이, A&P(미국), 룩센트 인코포레이티드 Partner/Managing Director(현)	-