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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 18, 2022

국보/주주총회소집결의/(2022.11.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-11-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-10-25
3. 정정사유	부의안건 세부내역 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	나. 부의안건 1) 제1호 의안: 정관 변경의 건(미확정) 2) 제2호 의안: 이사 해임의 건(후보자 미확정) 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(후보자 미확정) 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건(후보자 미확정)	나. 부의안건 1) 제1호 의안: 정관 변경의 건 2) 제2호 의안: 이사 해임의 건 2-1. 사내이사 이병준 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 박찬하 3-2. 사내이사 안계환 3-3. 기타비상무이사 오창석 3-4. 사외이사 정준양 3-5. 사외이사 이은재 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 4-1. 감 사 강정무

- 주주총회 일정 및 장소는 변동사항 없습니다.

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-12-05
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 정관 변경의 건 2) 제2호 의안: 이사 해임의 건 2-1. 사내이사 이병준 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 박찬하 3-2. 사내이사 안계환 3.3. 기타비상무이사 오창석 3-4. 사외이사 정준양 3-5. 사외이사 이은재 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 4-1. 감 사 강정무
5. 이사회결의일(결정일)		2022-10-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	4
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 권리주주 확정 기준일: 2022년 11월 10일(목)
※ 관련공시	2022-10-25 주주총회소집결의 2022-10-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-10-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박찬하	1969-05	3	신규선임	현) 천지인엠파트너스(주) 대표이사 현) AsiaLNGHub 사내이사 현) 무궁화캐피탈(주) 사외이사 현) (주)케이리츠투자운용 이사회의장 전) 칼리스타캐피탈 본부장 전) JC Partners 부대표 전) 와이비파트너스(주) 사내이사
안계환	1964-03	3	신규선임	전) 파라텍 대표이사 전) 대림산업(주) 사업개발부문 전무 전) 세빌스코리아(주) 총괄부사장 전) 넷피아(주) 부사장 전) IMM창업투자(주) 부사장 전) 나라종합금융(주)
오창석	1964-02	3	신규선임	현) (주)무궁화신탁 회장 현) 현대자산운용(주) 회장 현) (주)케이리츠투자운용 회장 전) (주)무궁화신탁 부회장 전) (주)케이리츠투자운용 부회장 전) 법무법인(유) 광장(Lee&Ko) 변호사 전) 기획재정부 연기금투자풀 대체투자자문단 자문위원 전) 세계은행 국제투자분쟁해결센터 조정위원 전) 통상산업자원부 에너지개발전문위원회 위원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정준양	1948-02	3	신규선임	전) 세계철강협회 전) 한국공학한림원 회장 전) 한국철강협회 회장 전) 포스코 회장 전) 포스코건설 대표이사 사장 전) 대한금속재료학회 회장 전) 포스코 생산기술부문 대표이사 부사장 전) 포스코 광양제철소 소장, 전무이사	-
이은재	1960-09	3	신규선임	현) 법무법인(유) 광장(Lee&Ko) 변호사 현) 법원행정처 회생&파산위원회 위원 현) 대한상사중재원 중재인 전) 법무부 채무자회생법 개정위원 전) 금융위원회 기업구조조정제도 점검 TF 위원 전) 신용회복위원회심의위원 전) 대한변호사협회법제위원장 전) 미국NewYork소재PillsburyWinthropShawPittmanLLP외국변호사 전) 육군법규장교	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강정무	1950-03	3	신규선임	비상근	전) 국세청 서초세무서장 전) 법무법인 광장 세무사