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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 25, 2022

강원랜드/주주총회소집결의/(2022.11.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-11-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-10-27
3. 정정사유	이사 후보 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	<보고사항> ■ 감사보고 <부의안건> ■ 제1호 : 비상임이사(사외이사) 선임의 건(4명) ■ 제2호 : 비상임이사(기타비상무이사) 선임의 건(1명) ■ 제3호 : 감사위원회 위원이 되는 비상임이사(사외이사) 선임의 건(1명) ■ 제4호 : 감사위원회 위원(사외이사) 선임의 건(1명) ■ 제5호 : 정관 일부 변경의 건	<보고사항> ■ 감사보고 <부의안건> ■ 제1호 : 비상임이사(사외이사) 선임의 건(4명) - 제1-1호 : 후보 신정기 - 제1-2호 : 후보 권순영 - 제1-3호 : 후보 한우영 - 제1-4호 : 후보 권기홍 ■ 제2호 : 비상임이사(기타비상무이사) 선임의 건(1명) - 후보 김준걸 ■ 제3호 : 감사위원회 위원이 되는 비상임이사(사외이사) 선임의 건(1명) - 후보 오영섭 ■ 제4호 : 감사위원회 위원(사외이사) 선임의 건(1명) - 후보 신정기 ■ 제5호 : 정관 일부 변경의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-12-12
3. 장소		강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층)
4. 의안 주요내용		<보고사항> ■ 감사보고 <부의안건> ■ 제1호 : 비상임이사(사외이사) 선임의 건(4명) - 제1-1호 : 후보 신정기 - 제1-2호 : 후보 권순영 - 제1-3호 : 후보 한우영 - 제1-4호 : 후보 권기홍 ■ 제2호 : 비상임이사(기타비상무이사) 선임의 건(1명) - 후보 김준걸 ■ 제3호 : 감사위원회 위원이 되는 비상임이사(사외이사) 선임의 건(1명) - 후보 오영섭 ■ 제4호 : 감사위원회 위원(사외이사) 선임의 건(1명) - 후보 신정기 ■ 제5호 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-09-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	9
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2022-10-27 주주총회소집결의 2022-09-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-09-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준걸	1967-01	2	신규선임	(2021년~현재) 강원랜드 사회공헌재단 사무국장 (2015년~2018년) 강원랜드 노동조합 사무국장 (2014년~2015년) 강원랜드 카지노고객팀 차장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신정기	1958-02	2	신규선임	(2020년~현재) 세성세무법인 한강지점 대표 (2000년~2019년) 신정기 세무사사무소 대표 (1977년~2000년) 국세청 세무조사관	㈜조아제약 사외이사
권순영	1966-02	2	신규선임	(2017년~2020년) 충북대학교병원 상임감사 (2017년~2021년) 대한민국상이군경회 부회장(여성대표) (2010년~2016년) 고양시의회 의원 (2008년~2010년) 국회의원 비서관	-
한우영	1967-10	2	신규선임	(2019년~현재) 고한읍 번영회 회장 (2019년~현재) 함백산야생화축제위원회 위원장 (2014년~2018년) 고한읍체육회 회장	정선의료재단 이사
권기홍	1964-05	2	신규선임	(2021년~2022년) 영월군 영월읍장 (2019년~2021년) 영월군 산림녹지과장 (2018년~2019년) 영월군 주민복지과장 (2017년~2018년) 영월군 경제고용과장	-
오영섭	1954-11	2	신규선임	(2012년~2018년) ㈜동강 대표이사 (2006년~2009년) ㈜동강시스타 사업본부 본부장 (2002년~2006년) 영월군청 경제정책과장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신정기	1958-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(2022년~현재) ㈜조아제약 사외이사 (2020년~현재) 세성세무법인 한강지점 대표 (2000년~2019년) 신정기 세무사사무소 대표 (1977년~2000년) 국세청 세무조사관
오영섭	1954-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(2012년~2018년) ㈜동강 대표이사 (2006년~2009년) ㈜동강시스타 사업본부 본부장 (2002년~2006년) 영월군청 경제정책과장