C&G Hi Tech Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 29, 2022

씨앤지하이테크/주주총회소집결의/(2022.11.29)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-12-14
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 2층 강당
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-11-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권대리행사권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2022-10-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	33. 반도체 및 디스플레이 설비 유지보수 및 기술용역 서비스업 34. 환경관련 엔지니어링 서비스업 35. 환경전문공사업 36. 전 각호에 부대 또는 관련된 일체의 사업		사업 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-