C&G Hi Tech Co., Ltd

Proxy Solicitation & Information Statement • Nov 29, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 씨앤지하이테크(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2022년 11월 29일
권 유 자:	성 명: 씨앤지하이테크(주)주 소: 경기도 안성시 원곡면 승량길 162전화번호: 031)780-7453
작 성 자:	성 명: 이 재 홍부서 및 직위: 경영지원본부 / 본부장전화번호: 031)780-7453

<의결권 대리행사 권유 요약>

씨앤지하이테크(주)본인2022년 11월 29일2022년 12월 14일2022년 12월 05일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 씨앤지하이테크(주)보통주300,2783.54본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

홍사문최대주주보통주1,233,73514.54최대주주및 대표이사-이연범등기임원보통주5490.01임원-임택규등기임원보통주30,3000.36임원-이재홍등기임원보통주163,8541.93임원-홍중선최대주주특별관계자보통주1,030,35912.14최대주주특별관계자-홍지선최대주주특별관계자보통주313,2803.69최대주주특별관계자-2,772,07732.67-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 원유일보통주0직원직원-전현섭보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 11월 29일2022년 12월 05일2022년 12월 14일2022년 12월 14일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 11월 11일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

씨앤지하이테크(주)http://www.cnghitech.com/bbs/board.php?bo_table=stock_notice당사 홈페이지 내전자공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처 - 주소 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 경영기획팀 - 전화번호 : 031)780-7453 - 팩스번호 : 031)654-92282. 접수 기간 : 2022년 12월 5일 ~ 12월 14일 임시주주총회 개최 전※ 우편,팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 12월 14일 오전 11시경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 2층 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 12월 4일 오전 9시 ~ 2022년 12월 13일 오후 5시삼성증권http://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 시스템 접속 및 의결권 행사 가능,단, 마지막 날(13일)은 오후 5시까지만 가능

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 본인 참석 : 본인 신분증 지참- 대리인 참석 : 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 본인임을 증명 가능한 서류(위임장에 서명시 : 신분증 사본 / 위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수), 대리인의 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. (개정 2004.8.27)(개정 2009.3.05)(개정 2013.8.29)(개정 2021.3.24)(개정 2022.7.27) 1. 반도체, 디스플레이, 2차전지 장치, 부품 및 소재의 제조 및 판매 2. 반도체, 디스플레이, 2차전지 장치, 부품 및 소재의 무역(수출입) 및 판매 3. 에스/더블유 개발, 기술용역등 서비스 4. 환경개선장치 제조 및 판매업 5. 부동산개발 및 임대업 6. 태양광, 열에너지 시스템 설계 및 제작 7. 태양열 집관시스템의 집광흡수기 개발 8. 태양광발전, 풍력발전시설 건설 9. 태양에너지관련 친환경제품 연구개발 10. 지방자치단체의 태양에너지 개발등 각종 위탁사업 이행 11. 태양열, 태양광전지 시공업 12. 전기공사사업 및 건설공사업 13. 해외 건설공사업 14. 신재생에너지 사업 15. 지하광물 개발사업 16. 기계설비 공사업 17. 정보통신 공사업 18. 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업 19. 기타구조용 금속제품 제조업 20. 인쇄회로기판용 적층판 제조업 21. 경성 및 연성 인쇄회로 기판 제조업 22. 증류기, 열 교환기 및 가스 발생기 제조업 23. 전기 전자 통신 제품 제조 및 판매 24. 약품탱크 라이닝 시트의 제조, 가공 및 판매 25. 화학 제품 제조, 가공 및 판매 26. 화학 및 산업기계 제조 및 판매 27. 화학 제품 제조시설의 설계, 제작, 시공 및 판매 28. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 29. 반도체 디스플레이용 드라이 에칭제 및 원료의 제조, 가공, 수입, 수출 및 판매 30. 무역업 31. 건설업(산업환경설비공사업) 32. 구조물해체비계공사업 33. 전 각호에 부대 또는 관련된 일체의 사업	제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. (개정 2004.8.27)(개정 2009.3.05)(개정 2013.8.29)(개정 2021.3.24)(개정 2022.7.27) (개정 2022.12.14) 1~32. (생략) 33. 반도체 및 디스플레이 설비 유지보수 및 기술용역 서비스업 34. 환경관련 엔지니어링 서비스업 35. 환경전문공사업 36. 전 각호에 부대 또는 관련된 일체의 사업	- 사업 확장
<부칙 신설>	부칙이 정관은 2022년 12월 14일부터 시행한다.	- 변경된 정관 시행일 기재(주총승인일)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음