HANS BIOMED CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 29, 2022

한스바이오메드/주주총회소집결의/(2022.11.29)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-12-28
시간	오전 9시
2. 장소		한스바이오메드 본사 Convention Hall(4F) (서울시 송파구 정의로8길 7(문정동))
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제24기(2021.10.01.~2022.09.30.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안: 이사 선임(재선임)의 건 제4-1호 의안:사외이사 오상석 재선임의 건(임기만료) 제5호 의안: 상근감사 선임(재선임)의 건 제5-1호 의안: 상근감사 김창희 재선임의 건(임기만료) 제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건-총20억원 제7호 의안: 감사보수 한도 승인의 건-총1억원
4. 이사회결의일(결정일)		2022-11-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우에는 추후 재공시토록 하겠습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오상석	1970-06	3	재선임	-오상석세무사사무소 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창희	1966-03	3	재선임	상근	(전)유진투자증권 과장 (현)에이앤지홀딩스 대표이사