Gold&S Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 30, 2022

골드앤에스/주주총회소집결의/(2022.11.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-11-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-11-11
3. 정정사유	장소 및 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정	서울특별시 성동구 뚝섬로1길 10, 트러스톤빌딩 B1층 회의실
3. 의안 주요내용	제1호의안: 사내이사 선임의 건 제1-1호: 사내이사 성재용 선임의 건 제1-2호: 사내이사 장시훈 선임의 건 제2호의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 도은성 선임의 건 제3호의안 :정관 변경의 건(세부사항 미정)	제1호의안: 사내이사 선임의 건 제1-1호: 사내이사 성재용 선임의 건 제1-2호: 사내이사 장시훈 선임의 건 제2호의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 도은성 선임의 건 제3호의안 :분할계획서 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 임시주주총회 장소는 추후 별도의 이사회를 통하여 결정할 예정입니다. 변경사항 발생시 정정공시를 제출하도록 하겠습니다. - 정관 변경 안건은 추후 별도의 이사회를 통하여 결정할 예정입니다. 변경사항 발생시 정정공시를 제출하도록 하겠습니다.	- 상기 '3. 의안 주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-12-22
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 성동구 뚝섬로1길 10, 트러스톤빌딩 B1층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안: 사내이사 선임의 건 제1-1호: 사내이사 성재용 선임의 건 제1-2호: 사내이사 장시훈 선임의 건 제2호의안: 사외이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 도은성 선임의 건 제3호의안 :분할계획서 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-11-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성재용	1962-12	3년	신규선임	한국외국어대학교 영어과 University of Hartford 경영학부&MBA 前 대치흥문학원 고등부 수능 영어 강사 前 강남대성학원 영어과 강사 現 강남대성학원 인사과장
장시훈	1984-08	3년	신규선임	고려대학교 생명공학과 前 김승리국어연구소(주) 대표이사 및 전략기획담당 前 새이솔(주) 사업총괄본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
도은성	1980-01	3년	신규선임	성균관대학교 경제학과 前 삼일회계법인 공인회계사 前 예성세무회계법인 前 예교지성회계법인 이사 現 청현회계법인 이사	-