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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 30, 2022

이노시스/주주총회소집결의/(2022.11.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-11-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-10-20
3. 정정사유	임시주주총회 일정 변경 및 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시	2022-12-14	2022-12-16
3.의안 주요내용	제1호의안 : 이사 선임의 건 (미확정)	회의목적 1)부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건 ○2-1호 의안 : 사내이사 최도영 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ○3-1호 의안 : 사내이사 차현일 선임의 건 ○3-2호 의안 : 사내이사 이원재 선임의 건 ○3-3호 의안 : 사외이사 고현범 선임의 건 ○3-4호 의안 : 사외이사 우정규 선임의 건 ○3-5호 의안 : 사외이사 이동식 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ○4-1 의안 : 감사 신호종 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 임시주주총회 의안에 대한 세부안건은 변동 될수 있으며 추후 확정시 재공시하도록 하겠습니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-12-14
시간	09:00
2. 장소		경기도 의정부시 산단로 76번길 20 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		회의목적 1)부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건 ○2-1호 의안 : 사내이사 최도영 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ○3-1호 의안 : 사내이사 차현일 선임의 건 ○3-2호 의안 : 사내이사 이원재 선임의 건 ○3-3호 의안 : 사외이사 고현범 선임의 건 ○3-4호 의안 : 사외이사 우정규 선임의 건 ○3-5호 의안 : 사외이사 이동식 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ○4-1 의안 : 감사 신호종 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-10-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상-
※관련공시	2022-10-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-10-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차현일	1981-05	3	신규선임	서울대학교 사회복지학과 영남대학교 법학전문대학원 졸업 전)차현일 법률사무소 대표 전)서울지방변호사 이사
이원재	1979-10	3	신규선임	서울대학교 경영학과 서울대학교 경영대학 대학원 석사 전)삼일회계법인 전)금융위원회 등

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고현범	1968-07	3	신규선임	고려대학교 이과대학 학사 고려대학교 철학과 박사과정 수료 전)고려대학교 철학연구소 연구교수 전)호남대학교 인문사회과학연구소 전임연구원	-
우정규	1958-10	3	신규선임	공군사관학교 기계공학 학사 한남대학원 경제학 석사 현) 국방정보통신협회 부회장 현) 대구공항 이전추진단 자문위원 전) 공군 전투사령부 사령관 전) 공군15특수비행단 단장	-
이동식	1968-05	3	신규선임	서울대학교 전자공학 학사 서울대학교 전자공학 석사 현) (주)자비스넷 대표이사 전) 유디피 이사 전) LG전자 주임연구원	(주)자비스넷 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신호종	1963-03	3	신규선임	상근	국민대학교 법과대학 법학사 국민대학교 일반대학원 법학석사 동국대학교 일반대학원 경찰학박사 현)국민대학교법무대학원 겸임교수 현)한국투명성기구 정책위원 현)국민권익위원회 청렴전문강사