Alphachips, Inc.

Capital/Financing Update • Dec 2, 2022

알파홀딩스/전환가액의조정/(2022.12.02)전환가액의조정(제12회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
12	비상장	1,110	1,040
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
12	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,405,405	5,769,230
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가격의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조 제2호에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채는 아래와 같이 발행일로부터 매 1개월이 되는 날마다 전환사채 전환가액을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가+1주일 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액으로 조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 근거하여 액면가까지로 한다. (조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) - 당사의 정관 제17조 6항에 따라 전환가액의 최저 조정한도는 액면가액 500원. ⓐ 1개월 가중산술평균 주가 : 1,065.25원 ⓑ 1주일 가중산술평균 주가 : 1,016.64원 ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 : 1,024.35원 ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가 : 1,035.41원 ⓔ 기준가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 1,035.41원 ⓕ 직전 행사가액 : 1,110원 (전환가액조정한도 : 액면가액) ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) : 1,040원 (호가 단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-12-02
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2022-02-28 전환사채권발행결정 2022-03-02 증권 발행결과(자율공시)(제12회차CB) 2022-04-04 전환가액의조정(제12회차) 2022-05-02 전환가액의조정(제12회차) 2022-06-02 전환가액의조정(제12회차) 2022-07-04 전환가액의조정 2022-08-02 전환가액의조정 2022-09-02 전환가액의조정(제12회차) 2022-10-04 전환가액의조정(제10회차, 제12회차) 2022-11-02 전환가액의조정(제12회차)