PUSAN CAST IRON CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 8, 2022

부산주공/주주총회소집결의/(2022.12.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-12-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-11-24
3. 정정사유	의안 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 김종서 제 2-2호 의안 : 사외이사 후보 박주현 제 2-3호 의안 : 사외이사 후보 박동준

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-12-23
3. 장소		부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 3층 대강당
4. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 김종서 제 2-2호 의안 : 사외이사 후보 박주현 제 2-3호 의안 : 사외이사 후보 박동준
5. 이사회결의일(결정일)		2022-12-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종서	1974-10	1	신규선임	- The University of Arizona MS 석사 - GS ITM 기획팀장/기획영업센터장 - 동일아이이에스 주식회사 부사장 - 주식회사 요이치 사장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박주현	1975-01	1	신규선임	- 서울대학교 환경대학원 졸업(환경계획학과) - (재)경기영어마을 경영기획실 - 미래창조과학부 기술사업화 전문위원 - (재)서울산업진흥원 경영기획실	해당사항 없음
박동준	1972-12	1	신규선임	- 한국외국어대학교 일본어학과 졸업 - (주)웹본코리아 대표 - (주)더화이트 총괄이사	해당사항 없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업		사업다각화를위한 사업목적추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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