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Share Issue/Capital Change • Dec 9, 2022

서울리거/신주인수권행사가액의조정/(2022.12.09)신주인수권행사가액의조정

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 행사가액 (원)
4	비상장	993	984
2. 행사가능주식수 변동		회차	미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	13,829,278,121	EUR : Euro	13,926,478	14,053,855
3. 조정사유		시가를 하회하는 유상증자로 인한 행사가액 조정
4. 조정근거 및 방법		(1) 행사청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액의 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가액 또는 행사가액이 "인수인"의 주당 전환가액보다 하향 조정되는 경우 포함)하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 ×(기발행주식수＋(신발행주식수×1주당발행가액/시가)) / (기발행주식수 ＋ 신발행주식수) 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행 주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액 으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액 으로 한다. 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정 하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. (2) 조정방법 a. 조정전 행사가액 : 993원 b. 기발행주식수 : 39,196,802주 c. 신발행주식수 : 10,869,565주 d. 1주당 발행가액 : 920원 e. 시가 : 962원 f. 최종 조정후 행사가액 : 984원
5. 조정가액 적용일		2022-12-10
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		가. 상기사항은 시가를 하회하는 유상증자로 인한 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 나. 상기 '2. 행사가능주식수 변동'에서 '조정전/후 행사가능주식수(주)'는 미행사 신주인수권 증권의 권면총액을 '조정전/후 행사가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다. 다. 상기 '4.조정근거 및 방법'에서 'b. 기발행주식수 : 39,196,802주'는 22.11.30 제4회차 신주인수권행사 25,502주와 22.12.02 제4회차 신주인수권행사 5,137주가 포함된 주식수 입니다.
※관련공시		2022-12-06 유상증자결정(제3자배정) 2022-09-29 유상증자결정(제3자배정) 2022-08-11 유상증자결정(제3자배정) 2022-06-09 유상증자결정(제3자배정) 2022-03-14 유상증자결정(제3자배정) 2020-08-24 신주인수권행사가액의조정(제4회차) 2020-05-22 신주인수권행사가액의조정(제4회차) 2020-02-25 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 공모 BW) 2020-02-18 신주인수권부사채행사가액결정(제4회차) 2020-02-18 신주인수권부사채권발행결정(제4회차)