WithSecure Oyj

AGM Information • Nov 24, 2025

WithSecure Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

WithSecure Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

WithSecure Oyj | Pörssitiedote | 24.11.2025 klo 14.00

WithSecure Oyj:n (”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 24.11.2025.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yli 90 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä omistavan Diana BidCo Oy:n (”Diana BidCo”) ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja Yhtiön palveluksessa olevan hallituksen jäsenen vuosipalkkiot, samoin kuin Yhtiön 18.3.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätös hallituksen jäsenten palkkioista muilta osin, säilyvät ennallaan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Diana BidCon ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti lisäksi, että uusille hallituksen jäsenille, jotka valitaan toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ei makseta palkkioita.

Diana BidCon ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti lisäksi, että Yhtiön 18.3.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nykyisille hallituksen jäsenille jo maksettuja vuosipalkkioita ei peritä takaisin suhteessa heidän toimikautensa pituuteen.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Diana BidCon ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan viisi (5).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Diana BidCon ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että Daniel Williamson, Daniel Pindur, Risto Siilasmaa, Tuomas Syrjänen ja Artturi Lehtiö valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikkien muiden hallituksen nykyisten jäsenten toimikausi päättyi edellä mainittujen ehdotettujen hallituksen jäsenten toimikauden alkaessa.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan. Hallitus päätti muuttaa henkilöstövaliokunnan nimeksi palkitsemisvaliokunta ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Daniel Pindur sekä jäseniksi Risto Siilasmaa, Tuomas Syrjänen ja Daniel Williamson. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Daniel Williamson ja jäseniksi Risto Siilasmaa, Tuomas Syrjänen, Daniel Pindur ja Artturi Lehtiö.

Helsingissä marraskuun 24. päivänä 2025

WITHSECURE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Tiina Sarhimaa, lakiasiainjohtaja

WithSecure Oyj

Tom Jansson, talousjohtaja

WithSecure Oyj

Puh. +358 9 2520 0700

investor-relations@withsecure.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

TIETOA WITHSECURESTA

WithSecure, aiemmin F-Secure yritystietoturva, on eurooppalainen kyberturvallisuuskumppani, johon yritykset ja IT-palveluntarjoajat maailmanlaajuisesti luottavat tuloksellisen kyberturvallisuuden ratkaisuissa, jotka auttavat yrityksiä pysymään nykyaikaisten kyberuhkien edellä. Yli 35 vuoden toimialakokemuksella WithSecure on rakentanut palkitun pilvipohjaisen Elements-tuotevalikoimansa tukemaan perustavanlaatuista muutosta reaktiivisesta proaktiiviseen tietoturvaan ja Cloud Protection for Salesforce -tuotteen suojaamaan Salesforcen käyttäjiä haittaohjelmilta ja tietojenkalasteluyrityksiltä. Euroopan tietosuvereniteettiin sitoutuneena WithSecure asettaa etusijalle eurooppalaisen tietosuojakäytännön, yksityisyyden ja säädöstenmukaisuuden, joista on tullut kriittisiä erottautumistekijöitä globaaleilla kyberturvallisuusmarkkinoilla. Yhteistyöhön perustuvan kasvun sitoumuksensa mukaisesti WithSecure tukee asiakkaitaan ja kumppaneitaan joustavilla liiketoimintamalleilla, joilla varmistetaan yhteinen menestys dynaamisessa kyberturvallisuusympäristössä. WithSecure on perustettu vuonna 1988 ja listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.