HYULIM A-TECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 9, 2022

디아크/주주총회소집결의/(2022.12.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-12-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-11-07
3. 정정사유	임시주주총회 일정 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 날짜	2022-12-28	2023-02-02
3. 의안주요 내용	이사선임의 건 - 사내이사 선임의 건(추후 확정)	제1호 의안 : 이사선임의 건 - 제1-1호의안 : 사내이사 박용우 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 의안은 세부 내용이 확정되는 대로 재공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-02-02
시간	오전 10:00
2. 장소		경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21, 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사선임의 건 - 제1-1호의안 : 사내이사 박용우 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-11-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-11-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용우	1965-03	3	신규선임	현) (주)디아크 부사장 전) (주)JPC Automotive 부사장 전) (주)두올 부사장