Talos Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 9, 2022

탈로스/주주총회소집 결의/(2022.12.09)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-12-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-11-14
3. 정정사유	주주총회안건 세부내역 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	1)제1호의안:정관 일부 변경의 건 2)제2호의안:임원퇴직금지급규 정 변경의 건 3)제3호의안:임직원주식매수선 택권부여의 건 4)제4호의안:사내이사 선임의 건 5)제5호의안:감사 선임의 건 ※부의안건의 세부내용은 주주총회 공고일 전까지 확정하기로 함.	1)제1호의안:정관 일부 변경의 건 - 사업변경 목적:오타수정 및 한글 표기 2)제2호의안:임원퇴직금지급규 정 변경의 건 3)제3호의안:임직원주식매수선 택권부여의 건 - 김xx 외19명 126,500주 4)제4호의안:사내이사 김필균 선임의 건 5)제5호의안:감사 박상원 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-12-27
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 1704호(관양동 금강펜테리움 IT타워)
3. 의안 주요내용		임시주주총회 목적사항 1. 의결사항 1)제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업변경 목적:오타수정 및 한글표기 2)제2호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 3)제3호의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 - 김xx 외 19명 126,500주 4)제4호의안 : 사내이사 김필균 선임의 건 5)제5호의안 : 감사 박상원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-11-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2022-11-14 주주총회소집 결의 2022-11-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김필균	1976-01	3년	재선임	- 전) 스마트파워 영업부 - 현) (주)탈로스 구매팀장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상원	1962-12	3년	신규선임	비상근	- 전) 서우회계법인 대표 - 전) 선일회계법인 대표 - 전) 회계법인 예교 대표 - 현) 예교지성회계법인 이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
제2조(목적) 당 회사는 다음사업을 경영함을 목적으로 한다. 1, 리륨이온，폴리머이온 배터리 보호회로 제조 및 도소매업 2, 리륨이온, 폴리머이온 배터리 팩 제조 및 도소매업 3~4,항 생략 5, 배터리 및 關聯 System의 製造，販賣，賃貸業 및 서비스業 6~8,항 생략	제2조(목적) 당 회사는 다음사업을 경영함을 목적으로 한다. 1, 리튬이온，폴리머이온 배터리 보호회로 제조 및 도소매업 2, 리튬이온, 폴리머이온 배터리 팩 제조 및 도소매업 3~4,항 [현행과 동일] 5, 배터리 및 관련 시스템의 제조, 판매，임대업 및 서비스업 6~8,항 [현행과 동일]	오타수정 및 한글 표기
3. 사업목적 삭제	-		-