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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 12, 2022

EV수성/주주총회소집결의/(2022.12.12)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-12-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.10.19
3. 정정사유	임시주총 안건 확정의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호의안: 정관변경의 건 제 1-1호의안 : 상호변경의 건	제1호의안: 정관변경의 건 제 1-1호의안 : 상호변경의 건 제 1-2호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 (대표이사 퇴직금 산정산식에 1.5배를 더하여 지급한다.) 제2호의안 : 이사선임의 건 제 2-1호의안 : 사내이사 김현호 신규선임의건 제 2-2호의안 : 사내이사 이지혜 신규선임의건 제 2-3호의안 : 사내이사 한성규 신규선임의건 제 2-4호의안 : 사외이사 유 현 신규선임의건
5. 기타투자판단에 참고할 사항	- 상호변경 변경전 : (주)EV수성 변경후 : (주)샐바시온파마슈티컬	- 상호변경 변경전 : (주)EV수성 변경후 : (주)수성샐바시온

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-12-27
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39
3. 의안 주요내용		제1호의안: 정관변경의 건 제 1-1호의안 : 상호변경의 건 제 1-2호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 (대표이사 퇴직금 산정산식에 1.5배를 더하여 지급한다.) 제2호의안 : 이사선임의 건 제 2-1호의안 : 사내이사 김현호 신규선임의건 제 2-2호의안 : 사내이사 이지혜 신규선임의건 제 2-3호의안 : 사내이사 한성규 신규선임의건 제 2-4호의안 : 사외이사 유 현 신규선임의건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-10-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상호변경 변경전 : (주)EV수성 변경후 : (주)수성샐바시온 - 상기 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회 확정시 재공시 하도록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현호	1969-10	3	신규선임	-서울대학교 지리학과 졸업 -前하이투자증권 기업금융부 -前지아이블루 부사장 현 - 지우인베스트 대표이사
이지혜	1972-11	3	신규선임	-한국외국어 대학교 졸업 -前한국외환은행 -前대우증권 -前삼성증권
한성규	1967-02	3	신규선임	- 前sk하이닉스 연구소 - 前인터스타테크놀로지 영업부 현 - 퓨쳐하이테크 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유현	1961-03	3	신규선임	- 前오선대학교 교수 현 - 샐바시온(주)자문위원	-