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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 15, 2022

국보/주주총회소집결의/(2022.12.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-01-27
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 부의안건: 미정 (추후 확정 예정)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-12-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	3
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 권리주주 확정 기준일: 2023년 01월 02일 - 상기 4. 의안 주요내용 중 부의안건은 추후 확정시 재공시 예정입니다.
※ 관련공시	-