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M&A Activity • Dec 19, 2022

합병등종료보고서 1.1 (주) 듀켐바이오 합병등 종료보고서 (합 병)

금융감독원장 귀하	2022년 12월 19일
회 사 명 :	(주)듀켐바이오
대 표 이 사 :	김 종 우
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 와우산로 81 6층,7층(서교동, 서봉갤러리)
	(전 화)02-332-4868
	(홈페이지) http://www.duchembio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 김 봉 석
	(전 화) 02-332-4865

Ⅰ. 일정

구분	날짜	비고
합병계약 이사회결의일	2022.10.12	-
주요사항보고서 제출일	2022.10.12	-
주주확정기준일 공고	2022.10.12	-
합병계약일	2022.10.13	-
주주확정기준일	2022.10.27	-
소규모합병 공고	2022.10.12	-
합병반대의사 통지 접수기간	2022.10.28 ~ 2022.11.11	-
합병승인 이사회 결의일	2022.11.14	주주총회 갈음
채권자 이의제출 공고	2022.11.15	-
채권자 이의제출 기간	2022.11.15 ~ 2022.12.16	-
합병기일	2022.12.19	-
합병 종료보고 이사회	2022.12.19	주주총회 갈음
합병 종료보고 공고	2022.12.19	-
합병 등기(예정일)	2022.12.21	2주일내

- 본 합병 건은 상법 제527조의3에 따른 소규모합병으로, 존속회사의 주주총회 승인은 이사회 승인으로 갈음하였습니다.- 상법 제526조의 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의로 갈음하였습니다.- 상기 합병등기 예정일은 관계법령 상의 인허가, 승인, 관계 기관과의 협의 등에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

합병계약일 기준 (주)듀켐바이오는 (주)듀켐바이오연구소의 지분 100%를 소유하여, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병 방식에 의하여 합병하기로 결의하였습니다. 이에 합병으로 인하여 발행되는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.다만, 당사는 상법 제527조의3에 의거하여 2022년 10월 28일부터 2022년 11월 11일까지 합병반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 4명으로, 반대의사표시 주식수는 총 118,608주(발행주식총수의 0.439%)입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 (주)듀켐바이오와 소멸회사인 (주)듀켐바이오연구소는 2022년 11월 15일에 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 진행하였으며, 채권자 이의 제출 기간 (2022년 11월 15일 ~ 2022년 12월 16일) 동안 이의를 제출한 채권자는 없었습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

존속회사인 (주)듀켐바이오는 소멸회사인 (주)듀켐바이오연구소 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병비율 1 : 0 으로 흡수합병하므로 신주를 발행하지 않습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구분	합병 전		합병 후
(주)듀켐바이오	(주)듀켐바이오연구소	(주)듀켐바이오
유동자산	11,148,154,911	45,573,453	11,193,728,364
비유동자산	40,214,168,453	854,094,936	40,593,615,032
자산총계	51,362,323,364	899,668,389	51,787,343,396
유동부채	23,776,766,901	2,995,427,467	22,336,592,858
비유동부채	10,288,617,026	474,648,357	10,288,617,026
부채총계	34,065,383,927	3,470,075,824	32,625,209,884
자본금	13,887,610,000	2,000,000,000	13,887,610,000
자본잉여금	2,735,434,339	0	4,600,628,414
자본조정금	-1,904,549,677	0	-1,904,549,677
이익잉여금	2,578,444,775	-4,570,407,435	2,578,444,775
자본총계	17,296,939,437	-2,570,407,435	19,162,133,512
부채와자본총계	51,362,323,364	899,668,389	51,787,343,396

- 상기 요약재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표인 (주)듀켐바이오, (주)듀켐바이오연구소의 2022년 9월 30일 기준 재무제표를 기준으로 작성한 것으로, 실제 합병기일 기준으로 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.- 상기 합병 후 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)가 이루어지지 않은 것으로 외부감사인의 감사(검토)에 따라 변동될 수 있습니다.

-해당 합병은 무증자 합병 건으로 자본금의 변동사항은 없습니다.