VOLVIK INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 19, 2022

볼빅/주주총회소집 결의/(2022.12.19)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-12-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-11-18
3. 정정사유	임시주총 일자 변경에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜 2022-12-30 시간 오전 10시30분	날짜 2023-01-03 시간 오전 10시30분

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-01-03
시간	오전 10시 30분
2. 장소		충청북도 음성군 대소면 대금로 628 2층 회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 감사 정인구 해임의 건 제 2호 의안 : 감사 성기홍 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-11-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2022-12-02 주주총회소집 결의 2022-11-18 주주총회소집 결의

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성기홍	1964-04	2022.12.30~2025.12.30	신규선임	비상근	1987.12~1989.09 한화증권 1989.10~1999.01 한국장기신용은행 2012.06~2014.06 한국거래소 코스닥발전협의회 위원 2019.03~2022.08 한국성장금융투자운용 대표이사