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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 22, 2022

팬젠/주주총회소집결의/(2022.12.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-12-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-11-22
3. 정정사유	부의안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용 2)부의안건	-제1호의안 : 이사선임의 건(세부내역미확정) -제2호의안 : 감사선임의 건(세부내역미확정)	제1호의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 조중명 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 신승수 선임의 건 제1-3호 의안: 사내이사 박노준 선임의 건 제1-4호 의안: 기타비상무이사 정정철 선임의 건 제1-5호 의안: 기타비상무이사 윤인상 선임의건 제2호의안 : 감사 안상국 선임의 건
4.이사회결의일(결정일)	2022-11-22	2022-12-22
이사선임세부내역	-	추가
감사선임세부내역	-	추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-01-12
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 -감사의 감사보고 2)부의 안건 제1호의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 조중명 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 신승수 선임의 건 제1-3호 의안: 사내이사 박노준 선임의 건 제1-4호 의안: 기타비상무이사 정정철 선임의 건 제1-5호 의안: 기타비상무이사 윤인상 선임의건 제2호의안 : 감사 안상국 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-12-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2022-11-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조중명	1948-12	3년	신규선임	-휴스턴대학교 생화학과 이학박사 -서울대학교 동물학과 학사, 석사 -전) LG화학기술연구원 바이오텍 연구소 소장/전무이사 -현) 크리스탈지노믹스(주) 대표이사 -현) 화일약품(주) 대표이사(각자대표)
신승수	1972-02	3년	신규선임	-단국대학교 회계학과 -현) 크리스탈지노믹스(주) 전무
박노준	1966-03	3년	신규선임	-한양대학교 대학원 화학과 (석사) -한양대학교 화학과 (학사) -전) 한국콜마 이사(제약부문 개발추진그룹장) -현) 화일약품(주) 개발/해외사업본부장겸 연구소장
정정철	1968-07	3년	신규선임	-서울대학교 대학원 약학과 (약학석사) -전) SK글로벌 헬스케어팀, SK제약 개발부 -전) 케어베스트,리드팜,신일제약 -현) 화일약품(주) 영업본부장
윤인상	1989-12	3년	신규선임	-에모리대학교 화학과 학사 -전) (주)휴온스 -현) (주)휴온스글로벌 전략기획실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안상국	1954-10	3년	신규선임	비상근	-건국대학원 법학과 석사 -전) 강원개발공사 경영지원 본부장 -전) 한화리조트 태안사업본부 대표이사/본부장 -전) 한화리조트 중부지역본부 상무