Noble M&B Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 26, 2022

노블엠앤비/주주총회소집결의/(2022.12.26)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-12-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-11-17
3. 정정사유	임시주주총회 일자변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시	2023-01-10	2023-01-17

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-01-17
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1.임시주주총회 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 _ (신규사업의 추가 ) - 추후 상세내용 결정시 재공시
4. 이사회결의일(결정일)		2022-11-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※의안의 세부내용이 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2022-11-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-11-17 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-11-18 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-12-13 주주총회소집결의(임시주주총회)