KOSTECSYS. CO., LTD.

Board/Management Information • Dec 28, 2022

교보10호기업인수목적/기업인수목적회사의임원선임결정/(2022.12.28)기업인수목적회사의임원선임결정

기업인수목적회사의 임원선임 결정

1. 구분		사내이사(4명), 사외이사(1명), 감사(1명)
2. 선임 내역		1. 사내이사 선임내역(4명) 1) 한규진 - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 - 학력 및 경력사항 : 82.02 국민대학교 기계공학 학사 04.02 호서대 대학원 첨단산업기술석사 84.06~91.05 기아자동차㈜ 연구소 91.06~95.05 한국산업안전공단 검사부 97.01~현재 ㈜코스텍시스 대표이사 2) 허만인 - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 - 학력 및 경력사항 : 82.02 국민대학교 기계설계 학사 90.01~00.02 만도기계㈜ 기술연구소 00.03~18.02 ㈜코스텍시스 연구소 18.03~현재 ㈜코스텍시스 이사 3) 박찬호 - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 - 학력 및 경력사항 : 93.02 인하대학교 중국어과 학사 93.03-02.06 동양이글피쳐 04.08~현재 ㈜코스텍시스 이사 4) 이승주 - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 - 학력 및 경력사항 : 89.02 조선대학교 회계학 학사 89.04~06.10 ㈜BYC 06.11~현재 ㈜코스텍시스 이사 2. 사외이사 선임내역(1명) 1) 김한민 - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 - 학력 및 경력사항 : 07.02 숭실대학교 정보통계학과 학사 08.02~13.07 안진회계법인 회계사 13.07~15.07 안세회계법인 회계사 15.07~21.08 이촌회계법인 회계사 21.09~현재 인덕회계법인 이사 22.08~현재 ㈜코스텍시스 사외이사 (상기 인원 이외에 사외이사 1인을 추가 선임 예정이며 세부내용은 주주총회 공고일까지 확정 예정) 3. 감사 선임내역(1명) 1) 심재호 - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 - 학력 및 경력사항 : 89.02 연세대학교 경제학과 학사 88.03~00.11 코오롱상사㈜ 신사업팀과장 00.12~14.12 ㈜코오롱인베스트먼트 전무 15.01~18.12 코오롱그룹 해외사업본부 전략사업팀 상무 19.01~현재 ㈜덱스터파트너스 이사 22.03~현재 ㈜코스텍시스 감사
3. 이사회결의일(결정일)		2022-12-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(감사위원)참석여부		참석
4. 주주총회 개최 예정일		2023-02-15
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 이사 및 감사 등의 선임은 임시주주총회의 승인을 통해서만 효력이 발생됩니다. -상기 인원 이외에 사외이사 1인을 추가 선임 예정이며 세부내용은 주주총회 공고일 전까지 확정하여 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2022-08-31 회사합병 결정 2022-12-28 회사합병 결정 2022-12-28 주주총회소집결의