HANS BIOMED CORPORATION

AGM Information • Dec 28, 2022

한스바이오메드/정기주주총회결과/(2022.12.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	123,856		- 매출액
- 부채총계	77,770		- 영업이익	3,861
- 자본금	5,051		- 당기순이익	4,008
- 자본총계	46,086		*주당순이익(원)	407
나. 연결	- 자산총계	131,686		- 매출액
- 부채총계	84,231		- 영업이익	1,292
- 자본금	5,051		- 당기순이익	4,922
- 자본총계	47,455		*주당순이익(원)	624
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건→원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건→원안대로 승인 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건→원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 오상석 재선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 의안: 감사 김창희 재선임의 건 →원안대로 승인 제6호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제7호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건→원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-12-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-13 주주총회소집공고 2022-11-29 주주총회소집결의(정기주주총회)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오상석	1970-06	3	재선임	오상석세무사사무소 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창희	1966-03	3	재선임	상근	-(전)유진투자증권 -(전)파워벤처인베스트먼트 -(현)에이앤지홀딩스 대표이사