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Capital/Financing Update • Dec 29, 2022

나노/전환가액의조정/(2022.12.29)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	1,117	1,087
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	5,320,000,000	KRW : South-Korean Won	4,762,757	4,894,204
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 : 증권의발행및공시등에 관한규정 제5-23조 및 당사가 전환사채 발행을 위해 체결한 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제4조 24(라목)에 따름. - 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 50% 이상으로 한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가(A) : 1,152.31원 ② 1주일 가중산술평균주가(B) : 1,062.81원 ③ 최근일 가중산술평균주가(C) : 1,044.87원 ④ A,B,C의 산술평균(D) : 1,086.66원 ⑤ 기준주가(F) (C,D중 높은가액) : 1,086.66원 ⑥ 조정 전 전환가액 : 1,117원 ⑦ 최저 조정한도(G) (50%) : 914원 ⑧ 조정 후 전환가액 : 1,087원(원단위미만절상)
5. 조정가액 적용일		2022-12-29
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2021-06-25 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-12-29 전환가액의조정 2022-02-03 전환가액의조정 2022-04-29 전환가액의조정 2022-05-30 전환가액의조정 2022-06-29 전환가액의조정 2022-09-14 전환청구권행사 2022-10-31 전환가액의조정