Noble M&B Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 2, 2023

노블엠앤비/주주총회소집결의/(2023.01.02)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-01-02

1. 정정관련 공시서류	이사회의사록
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-11-17
3. 정정사유	임시주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- (신규사업의 추가 ) - 추후 상세내용 결정시 재공시	1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -(신규사업의 추가) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이민수 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	※의안의 세부내용이 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-01-17
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건-(신규사업의 추가) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이민수 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-11-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※의안의 세부내용이 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2022-11-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-11-17 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-11-18 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-12-13 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민수	1963-04	3	신규선임	1986. 01 ~ 1991.01 (주)삼성전자연구소 / 선임연구원 1991.01 ~ 2001.03 (주)한일반도체 / 대표이사 2001.03 ~ 2003.04 (주)유펄스/ 대표이사 2003.04 ~ 현재 엠에스웨이(주) / 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자부품 소재 제조 및 판매업 - 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 - 광고업 - 동물용 의료기기업(각 제조, 수입, 수리, 판매, 입대 등)		신규사업진출 및 사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-