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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 10, 2023

성안/주주총회소집결의/(2023.01.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-01-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-01-10
3. 정정사유	단순기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부내역 (경력사항)	現 법무법인 로티스 고문변호사	現 법무법인 로티스 고문

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-01-25
3. 장소		대구광역시 북구 검단동로 35. 성안 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 신규이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강세원 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 양승강 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 황성수 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-10-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2022-10-14 주주총회소집결의 2022-10-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-11-07 주주총회소집결의 2022-11-14 주주총회소집결의 2022-12-07 주주총회소집결의 2023-01-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강세원	1969-09	3	신규선임	前 (주)패션그룹형지 그룹총괄CFO 現 (주)마크베이스 전략기획실장/CSO 現 법무법인 로티스 고문
양승강	1965-09	3	신규선임	(주)넥스트에코웨이브파트너스 대표이사 (주)메탈쓰리디 경영고문

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황성수	1957-02	3	신규선임	前 TBN인천교통방송 본부장 前 공익광고협의회 위원 現 사회적경제뉴스 편집위원	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 희토류 메탈 제조, 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 1. 희토류 자석 제조, 가공, 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 1. 희토류 자석 재활용, 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 1. 재활용 반도체 웨이퍼 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 1. 전기차 및 관련부품의 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 1. 교통단속시스템 및 CCTV 관련 제품 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업		사업의 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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