Prestige Biologics Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 11, 2023

프레스티지바이오로직스/주주총회소집결의/(2023.01.11)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-01-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-12-16
3. 정정사유	의안 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안: 정관 변경의 건	제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: Tan Ting Yong 기타비상무이사 선임의 건
사업목적 변경 세부내역	사업목적 추가 - 의료기기 개발, 제조 및 판매업	사업목적 추가 - 항체 진단용 시약 및 분석의료기기 제조업

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-01-26
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197, 본사 2층 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: Tan Ting Yong 기타비상무이사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-12-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Tan Ting Yong	1963-11	3년	신규선임	2020.01 ~ 현재 OCTAVA PTE LTD - Director 2019.02 ~ 현재 Octava Esport Pte Ltd - Director 2010.06~2022.07 Jeriko Resources Pte Ltd - Director

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 항체 진단용 시약 및 분석의료기기 제조업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-