DG-ITX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 16, 2023

ITX-AI/주주총회소집결의/(2023.01.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-01-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-11-12
3. 정정사유	이사회를 통한 임시주주총회 의안확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내역 미확정) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (세부내역 미확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부내역 미확정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 : 감사 이홍규 신규선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-01-31
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 906호 회의실 (당사 본점 회의실)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 : 감사 이홍규 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-01-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-11-12 주주총회소집결의 2021-12-13 주주총회소집결의 2021-12-24 주주총회소집결의 2022-02-11 주주총회소집결의 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-04-01 주주총회소집결의 2022-05-04 주주총회소집결의 2022-05-31 주주총회소집결의 2022-06-30 주주총회소집결의 2022-08-31 주주총회소집결의 2022-10-31 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이홍규	1971-03	3	신규선임	비상근	-성균관대학교 회계학과 -(현)선진세무회계사무소 대표세무사