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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 16, 2023

테크트랜스/주주총회소집 결의/(2023.01.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:00
2. 장소		본사 회의실(경상북도 경산시 원효로343)
3. 의안 주요내용		[3호의안] 제 12기 정기주주총회 소집결의 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제12기 (2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(3억5천만원) 3) 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1천2백만원 4) 제4호 의안 : 주식매수선택권부여승인 [김동욱:150,000)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-01-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-