|
|
| Summary Info |
Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Update Notification Flag |
Yes |
| Correction Notification Flag |
No |
| Postponed Notification Flag |
No |
General Assembly Invitation
|
|
| General Assembly Type |
Annual |
| Begining of The Fiscal Period |
01.04.2024 |
| Ending Date Of The Fiscal Period |
31.03.2025 |
| Decision Date |
24.10.2025 |
| General Assembly Date |
20.11.2025 |
| General Assembly Time |
14:00 |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) |
19.11.2025 |
| Country |
Turkey |
| City |
NİĞDE |
| District |
BOR |
| Address |
Bahçeli Beldesi, Şeker Mahallesi Bor Cad. Şeker Fabrikası Sit. No: 67 A Bahçeli Beldesi Bor / Niğde |
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - TTK madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu üye değişikliğinin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19 Mart 2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23 Mart 2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/13 numaralı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında kabul edilen pay geri alım programının ortakların bilgisine sunulması,
11 - 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.04.2025 – 31.03.2026 hesap dönemi için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
12 - SPK düzenlemeleri gereğince 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve Görüşler.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
|
|
| Appendix: 1 |
Bor_Şeker_-_Genel_Kurul_Davet_İlanı.pdf - İlan Metni.pdf - Announcement Document |
| Appendix: 2 |
Bor_Şeker_-_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document |
General Assembly Results
|
|
| Was The General Assembly Meeting Executed? |
Yes |
| General Assembly Results |
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. |
Decisions Regarding Corporate Actions
|
|
| Dividend Payment |
Discussed |
General Assembly Result Documents
|
|
| Appendix: 1 |
Genel Kurul Tutanak.pdf - Minute |
| Appendix: 2 |
Bor Şeker Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants |
Additional Explanations
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.