Pre-Annual General Meeting Information • Nov 20, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 16 grudnia 2025r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią/Pana [..].
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu przyjmuje porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:
§ 1
Na podstawie art. 385 k.s.h., oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, w związku z zamiarem wzmocnienia kompetencji Rady, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na siedem osób. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Na podstawie art. 385 k.s.h., oraz na podstawie § 22 Statutu spółki, po przeprowadzeniu głosowania w trybie przewidzianym § 19 regulaminu walnego zgromadzenia, nad kandydaturami zgłoszonymi przez akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. powołuje Panią/Pana […] w skład Rady Nadzorczej na okres pełnej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2026.
§ 1
Na podstawie art. 385 k.s.h., oraz na podstawie § 23 ust 1 Statutu spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. zmienia funkcje dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Borowskiego i postanawia, że od 1 stycznia 2026 roku będzie on pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej – Członka Komitetu Audytu.
§ 2
Na podstawie art. 385 k.s.h., oraz na podstawie § 23 ust 1 Statutu spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. powierza od 1 stycznia 2026 roku pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu/Pani […]. § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem treści uchwały.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść § 30 Statutu Spółki, ustala wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2026r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A., postanawia zmienić swoją uchwałę nr 8 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, w ten sposób że załącznik do Regulaminu – Lista Nominalna otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały. Zmiana Listy objęta załącznikiem obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie pkt 7 ust Regulaminu programu motywacyjnego, wprowadzonego uchwałą WZA Spółki z 28 grudnia 2023 roku (z późniejszymi zmianami) (dalej "Regulamin"), w związku z niespełnieniem warunków programu przez następujące osoby:
a) Dyrektor Usług Medycznych – 700 sztuk
stwierdza utratę praw do nabycia akcji za rok 2024 przez ww. osoby (łącznie 700 sztuk akcji).
Jednocześnie Walne Zgromadzenie, działając na podstawie pkt 5 ust 5 Regulaminu postanawia, że akcje te mogą zostać przeznaczone na rzecz innych uprawnionych, lub Spółka może rozdysponować je w inny sposób przewidziany w przepisach kodeksu spółek handlowych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z objęciem akcji serii N Spółki przez osoby uprawnione do objęcia akcji, dokonuje następującej zmiany Statutu Spółki:
W § 6 ust 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
105.051 (sto pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
674.089 (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
UZASADNIENIE: W okresie od czerwca do listopada 2025r., Spółka otrzymała informację o objęciu nowych akcji serii N Spółki, przez osoby uprawnione do objęcia akcji. W wyniku objęcia nowej emisji oraz zapisania akcji na rachunkach maklerskich osób uprawnionych, zgodnie z art. 452 par. 1 KSH, nastąpiło nabycie praw z akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, wyłącznie na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, bez zmiany Statutu. Niniejsza uchwała dostosowuje zapisy § 6 ust 1 Statutu do aktualnego stanu prawnego w związku z powyższymi objęciami.
Dotychczasowe brzmienie § 6 ust 1 statutu: § 6
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, uchwala tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer […] do niniejszego protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Przedstawienie informacji Zarządu o realizacji programu skupu akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.