Delfin Group

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 20, 2025

AS "DelfinGroup"

1. gada 11. decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

2. 1. Saimnieciskās darbības pārskata, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2025 - 30.09.2025, apstiprināšana un ārkārtas dividenžu izmaksa par 2025. gada trešo ceturksni

3. 1.1.Apstiprināt AS "DelfinGroup" valdes sagatavoto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskatu, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2025 - 30.09.2025, (neauditētu konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Septembris 2025); un
4. 1.2.ievērojot AS "DelfinGroup" valdes izteikto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto priekšlikumu, noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS "DelfinGroup" 2025. gada trešā ceturkšņa peļņas daļu 0,0256 EUR par 1 akciju apmērā jeb 1 163 492,22 EUR, nosakot:
5. dividenžu Ex-datumu (datums, sākot ar kuru par iegūtajām (tajā skaitā nopirktajām) akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, ārkārtas dividendes nesaņems) – 2025. gada 24. decembris;
6. dividenžu ieraksta datumu 2025. gada 29. decembris;
7. dividenžu izmaksas datumu 2025. gada 30. decembris.

AS "DelfinGroup" valde 2025. gada 20. novembrī