Energoaparatura S.A.

Post-Annual General Meeting Information • Nov 19, 2025

Uchwałą nr 1/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonano wyboru Pani Katarzyny Giemzy na Przewodniczącą Zgromadzenia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że:

• za kandydaturą Pana Adama Bezy oddano 6.358.483 głosów, a przeciw tej kandydaturze oddano 9.560.775 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się,
• za kandydaturą Pani Katarzyny Giemzy oddano 9.560.775 głosów, a przeciw tej kandydaturze oddano 6.358.483 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się,

Uchwała nr 2/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 18 listopada 2025 r. w sprawie: uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

• 1. Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach uchyla tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ---------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.919.258 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 80,9 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.919.258 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 18 listopada 2025 r. w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej.

		1. Zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne
		Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A.		postanawia dokonać wyboru
Komisji Skrutacyjnej w składzie:
	1) Małgorzata Trojanowska,
2) Aneta Ziarko
		2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.919.258 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 80,9 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.919.258 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 18 listopada 2025 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wskazany w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 30 października 2025 r. na stronie internetowej Spółki: www.enap.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uwzględniający wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 401 § 1 k.s.h. w zw. z art. 385 § 3 k.s.h. o umieszczenie w porządku obrad określonych spraw. ---------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie i stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.919.258 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 80,9 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 15.919.258 głosów

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------

oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.-------------------

Projekt

Uchwała nr 5/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 18 listopada 2025 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz postanowień § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. na 6 (sześć) osób.-------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.191.258 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 80,9 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.358.483 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy 9.560.775 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała nie została przyjęta w tym brzmieniu, wobec czego Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -

Uchwała nr 5/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 18 listopada 2025 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz postanowień § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. na 5 (pięć) osób. ---------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.191.258 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 80,9 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.560.775 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy 6.358.483 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta w tym brzmieniu.--------------

Uchwała nr 1 Grupy Akcjonariuszy nr 1 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 18 listopada 2025 r. w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 3 KSH, w drodze głosowania w grupie obejmującej 1 akcjonariusza posiadającej łącznie 6.358.483 sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 39,94% akcji reprezentowanych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 32,31% kapitału zakładowego Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A.: Pana Adama Bezę.------------------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 390 § 2 KSH oraz § 18 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, deleguje Pana Adama Bezę do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------

Przewodniczący tej grupy podał wyniki głosowania nad powyższą uchwałą, wobec czego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 6.358.483 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących: 100% głosów w tej grupie, 39,94% akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 32,31% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 6.358.483 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1 Grupy Akcjonariuszy nr 2 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 18 listopada 2025 r. w sprawie:

wyboru członów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

1.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w
	Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 3 KSH, w drodze głosowania w
	grupie obejmującej 3 akcjonariuszy posiadającej łącznie 7.764.737 sztuk akcji
	w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 48,78% akcji
	reprezentowanych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz
	stanowiących 39,46% kapitału zakładowego Spółki, powołuje w skład Rady
	Nadzorczej Energoaparatura S.A.:
	a) Pana Leszka Rejniaka,
	b) Panią Natalię Rejniak
	2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A.
	z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 390 § 2 KSH oraz § 18
	ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, deleguje Pana Leszka Rejniaka do
	stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
	3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 7.764.737 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących: 100% głosów w tej grupie, 48,78% akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 39,46 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 7.764.737 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt

Uchwała nr 6/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 18 listopada 2025 r. w sprawie:

powołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z
siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 6 K.s.h., powołuje w skład
Rady Nadzorczej: Pana Adama Krawca.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 1.796.038 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 9,13% w kapitale zakładowym Spółki, a 11,28% na niniejszym Walnym Zgromadzeniu, przy czym przy braku głosów oddanych "za" przyjęciem powyższej uchwały i przy braku głosów "wstrzymujących się", a wobec 1.796.038 głosach "przeciw", uchwała ta nie została przyjęta.---------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 18 listopada 2025 r. w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w
Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 6 K.s.h., powołuje w skład Rady
Nadzorczej: Pana Mariusza Saratowicza
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 1.796.038 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 9,13% w kapitale zakładowym Spółki, a 11,28% na niniejszym Walnym Zgromadzeniu, przy czym 1.796.038 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. -

Uchwała nr 8/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach

podjęta w dniu 18 listopada 2025 r. w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 6 K.s.h., powołuje w skład Rady Nadzorczej: Pana Jacka Zatryba.---------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 1.796.038 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 9,13% w kapitale zakładowym Spółki, a 11,28% na niniejszym Walnym Zgromadzeniu, przy czym 1.796.038 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a więc uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. -

Uchwała nr 9/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 18 listopada 2025 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit.
• r) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zimna Wódka, gm. Ujazd, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/00060768/7, na warunkach ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej nr 811/2025 z dnia 21 października 2025 r. podjętą na podstawie § 19 ust. 2 lit. o) Statutu. -----------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Uzasadnienie

Uchwałą nr 811/2025 podjętą dnia 21 października 2025 r. Rada Nadzorcza Energoaparatura S.A., w oparciu o wnioski Zarządu i działając na podstawie § 19 ust. 2 lit. o) Statutu Spółki wyraziła zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zimna Wódka, gm. Ujazd, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/00060768/7, jednocześnie pozytywnie opiniując tę sprawę Walnemu Zgromadzeniu na zasadzie § 24 ust. 1 Statutu. -----------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 15.919.258 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, stanowiących 80,9 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym 9.560.775 głosów oddano "za" przyjęciem powyższej uchwały, przy 6.358.483 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się", a więc uchwała została przyjęta większością głosów. Akcjonariusz Adam Beza zgłosił sprzeciw do tej uchwały.