SEKO S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 19, 2025

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach zwołanego na dzień 15 grudnia 2025 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

	Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się,					co następuje:
			§ 1.
Na	Przewodniczącego	Nadzwyczajnego	Walnego	Zgromadzenia	Spółki	wybrano
			§ 2.
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą	powzięcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:
§ 1.
Do Komisji Skrutacyjnej wybiera się następujące osoby:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Uchwala się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

• 1. Otwarcie obrad NWZ.
• 1. Wybór Przewodniczącego NWZ.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
• 1) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
• 2) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Karolinę Goliszewską-Kustra z Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na koniec roku obrotowego 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2025 r.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz z § 12 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie niniejszej uchwały uzasadnione jest planowanymi zmianami osobowymi w organach Spółki.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, po przeprowadzeniu głosowania zgodnie z § 23 ust. 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Do Rady Nadzorczej Spółki powołuje się …………………………………

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2026

r.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz z § 12 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki powoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie niniejszej uchwały stanowić będzie konsekwencję podjęcia uchwały nr 4, jak powyżej, albowiem, zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 maja 2024 r., Rada Nadzorcza aktualnej kadencji składać się powinna z 5 (pięciu) członków.