Model Solution Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jan 30, 2023

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 모델솔루션주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2023 년 1 월 30 일
회 사 명 :	모델솔루션 주식회사
대 표 이 사 :	우 병 일
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 벚꽃로20길 24(독산동)
	(전 화) 02-896-0311
	(홈페이지) http://www.model-solution.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 략 팀 장	(성 명) 감 우 일
	(전 화) 032-670-4326

주식매수선택권 부여

20-128,000-2025년 01월 30일2030년 01월 29일27,000-신주교부이사회2023년 01월 30일정관 제11조(주식매수선택권)128,000-2023년 01월 30일10참석

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 (원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여결의 기관 및 일자상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 2023년 1월 30일 개최된 이사회에서 가결되었습니다. 당사는 상법 제542조의3 및 정관 제11조에 따라, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 얻을 예정입니다.(2) 행사가격의 결정방법주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 평가*한 시가 이상으로 하여 결정한 가액입니다.(*부여일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액)(3) 행사기간 및 방법주식매수선택권 행사기간은 2025년 1월 30일부터 2030년 1월 29일까지입니다.(4) 부여방법부여방법은 신주교부방식으로 부여할 예정입니다.(5) 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유/무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면 분할/병합 등으로 인하여 주식 가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여계약 또는 이사회 결의에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

(6) 정관상 부여근거

상법 제340조 및 당사 정관 제11조에 의거 2023년 1월 30일 개최된 이사회에서 결의하였습니다.

(7) 기타이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의하며, 주식매수선택권 부여계약을 협상, 체결하는 등에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 부여합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

우병일등기임원21,000-주-박상규등기임원11,000-주-정정하미등기임원6,500-주-표성필미등기임원6,500-주-박캘빈병관미등기임원8,000-주-오경훈미등기임원7,000-주-박상진미등기임원6,000-주-박철홍미등기임원6,000-주-조주환미등기임원6,000-주-조유현미등기임원5,000-주-황영무직원4,500-주-차병탁직원4,500-주-김성수직원4,500-주-김원태직원4,500-주-유지호직원4,500-주-음영일직원4,500-주-김명범직원4,500-주-감우일직원4,500-주-성백민직원4,500-주-조종한직원4,500-주-

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
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| 보통주식 | 기타주식 |
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주) 외부평가기관을 통해 공정가치산정 진행 예정이며, 완료 후 정정공시 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타