Aptabio Therapeutics Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 31, 2023

압타바이오/주주총회소집결의/(2023.01.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 컴플렉스동 13층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-01-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-