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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 1, 2023

랩지노믹스/주주총회소집결의/(2023.02.01)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-01

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-01-27
3. 정정사유	임시주주총회 목적사항 및 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	※ 추후 세부내용 확정시 재공시 예정	가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 1-1호 의안 : 사업의 목적 추가의 건 제 1-2호 의안 : 수권주식수 변경의 건 제 1-3호 의안 : 주주명부 폐쇄 및 기준일 변경의 건 제 1-4호 의안 : 주주총회 소집시기 변경의 건 제 1-5호 의안 : 이사의 수 변경의 건 제 1-6호 의안 : 이사회 소집시기 변경의 건 제 1-7호 의안 : 감사 선임의 주주총회 결의 요건 변경의 건 제 2호 의안 : 사내이사 김정주 선임의 건 제 3호 의안 : 사내이사 이종훈 선임의 건 제 4호 의안 : 사내이사 최지웅 선임의 건 제 5호 의안 : 사외이사 김유찬 선임의 건 제 6호 의안 : 사외이사 김규영 선임의 건 제 7호 의안 : 사외이사 박영엽 선임의 건 제 8호 의안 : 감사 장재형 선임의 건

- 임시주주총회 목적사항 및 안건 확정에 따른 정정공시 입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-10
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 B동 지하1층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 1-1호 의안 : 사업의 목적 추가의 건 제 1-2호 의안 : 수권주식수 변경의 건 제 1-3호 의안 : 주주명부 폐쇄 및 기준일 변경의 건 제 1-4호 의안 : 주주총회 소집시기 변경의 건 제 1-5호 의안 : 이사의 수 변경의 건 제 1-6호 의안 : 이사회 소집시기 변경의 건 제 1-7호 의안 : 감사 선임의 주주총회 결의 요건 변경의 건 제 2호 의안 : 사내이사 김정주 선임의 건 제 3호 의안 : 사내이사 이종훈 선임의 건 제 4호 의안 : 사내이사 최지웅 선임의 건 제 5호 의안 : 사외이사 김유찬 선임의 건 제 6호 의안 : 사외이사 김규영 선임의 건 제 7호 의안 : 사외이사 박영엽 선임의 건 제 8호 의안 : 감사 장재형 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-01-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 권리주주 확정기준일 : 2023-02-13 - 임시주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집통지·공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정주	1968-08	2	신규선임	ThermoFisher Scientific Korea 부사장 Abbott Korea 이사 Roche Diagnostics Korea Novartis Korea
이종훈	1984-10	3	신규선임	브릿지바이오테라퓨틱스 사외이사 피플바이오 사외이사 바이오다인 사외이사 큐리옥스바이오시스템즈(주) 기타비상무이사 SV인베스트먼트 투자심사역 現)보령바이오파마 사외이사
최지웅	1984-03	3	신규선임	칼리스타캐피탈 투자운용역 제이에스프라이빗에쿼티 투자운용역 (주)굿닥 전략/IR 본부장 現)루하프라이빗에쿼티 투자운용역 現)큐리옥스바이오시스템즈(주) 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김유찬	1967-06	3	신규선임	(주)벡톤 디킨슨 코리아 바이오사업부 상무 성균관대학교 식품생명공 학과 겸임교수 한림대학교 바이오메디컬 학과 겸임교수 한양대학교 생명과학과 IAB 교수 (주)에이엠피케이 사업자문위원	-
김규영	1984-10	3	신규선임	삼성전자 IT솔루션 사업부 (주)디오임플란트 미국법인 COO (주)디오 메디칼 대표이사	(주)디오 메디칼(대표이사)
박영엽	1978-03	3	신규선임	(주)안다자산운용 헤지펀드운용본부 KB증권 MS부 올리패스 주식회사 사내이 사 (주)티와이파트너스 대표이사	(주)티와이파트너스(대 표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장재형	1969-03	3	신규선임	상근	고려대학교 법무대학원 겸임교수 기획재정부 조세특례평가위원 기획재정부 예규심사위원회 위원 법무법인 율촌 조세부문 부부문장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17. 미국 진단 및 수탁 서비스업 18. 동물의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 19. O2O 서비스 사업 20. 생명공학에 관련된 연구개발 사업 21. 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자사업		신규사업 진출 및 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-