HANLA IMS Co., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 3, 2023

한라IMS/주주총회소집결의/(2023.02.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		부산시 강서구 화전산단1로 115(화전동) 한라아이엠에스(주) 4층 대강당
3. 의안 주요내용		① 보고사항 : 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리 제도 운영실태보고 ② 부의안건: - 제1호 의안 : 제28기 (2022.01.01.~2022.12.31.) 별도(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 1주당 100원 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-