SNT MOTIV CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2023

SNT모티브/주주총회소집결의/(2023.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-02-28
3. 장소		부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363 SNT모티브 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항(부의안건) 1) 제1호의안 : 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병완	1957-11	3	신규선임	- 부산대 - (현)SNT모티브(주) CTO