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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2023

부스타/주주총회소집결의/(2023.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	09:30
2. 장소		충북 진천군 이월면 고등2길 18(본사3층 대회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 : 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제50기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 선임의 건(박철호) 2-2호 사외이사 선임의 건(류승민) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박철호	1968-05	3년	재선임	(주)부스타 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류승민	1979-06	3년	재선임	프렙스 특허법률사무소 법무법인 태신 IP그룹 인베스트 특허법률사무소	-