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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2023

슈프리마/주주총회소집결의/(2023.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-21
시간	08:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제8기(2022년01월01일~2022년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안:이사 보수한도(40억원) 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도(1억원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따라 제8기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기타 전자, 전기장비 제조업		사업 확장을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-