MEDIPOSTCO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2023

메디포스트/주주총회소집결의/(2023.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 221(삼평동, 투썬월드 빌딩) 지하 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 결의사항 - 제1호 의안: 제23기(2022년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 오원일 선임의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오원일	1962-10	3	재선임	- 서울대학교 의과대학 의학박사 - 서울아산병원 전문의 ('95.03~'98.02) - 삼성서울병원 조교수 ('98.03~'04.02) - 메디포스트 연구본부 본부장 ('04.03~'22.08) - 현 메디포스트 대표이사 ('22.08~23.01 현재)