Haisung Aero-Robotics Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2023

해성티피씨/주주총회소집결의/(2023.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-21
시간	09 : 00
2. 장소		(주)해성티피씨 본점 4층 회의실 (인천광역시 남동구 능허대로 551)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의안사항 1) 제 26기 재무제표 승인의 건 2) 이사선임의 건 2-1) 사내이사 이건복 선임의 건 2-2) 기타비상무이사 김영호 선임의 건 3) 감사 선임의 건 3-1) 감사 권순일 선임의 건 4) 이사 보수한도 승인의 건 5) 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건복	1955-12	3	재선임	現 (주)해성티피씨 대표이사 前 (주)해성티피씨 기술연구소장
김영호	1969-05	3	재선임	現 TS인베스트먼트 M&A투자 부사장 (주)해성티피씨 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권순일	1976-03	3	재선임	비상근	現 미성회계법인 (주)해성티피씨 감사