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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2023

대원강업/주주총회소집결의/(2023.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		천안공장 회의실 (충남 천안시 성거읍 오송1길 114-41)
4. 의안 주요내용		※ 제76기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제76기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 사내이사 1명(주주제안), 2-1호 : 사외이사 김동수 선임의 건 2-2호 : 사외이사 이대현 선임의 건 2-3호 : 사내이사 허승호 선임의 건 (주주제안) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허승호	1962-10	3	재선임	1999년 대원강업(주) 사장 2018년 대원강업(주) 수석부회장 2021년 (현)대원강업(주) 이사회 의장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동수	1962-05	3	재선임	(전)코오롱글로벌 (주)경영전략본부장, (전)코오롱인재개발 센터원장 (현)대주회계법인 공인회계사 (현)대원강업(주) 사외이사	SK리츠(감독이사)
이대현	1961-04	3	신규선임	(전)산업은행 수석 부행장 (전)KDB인베스트먼트 대표이사	해당사항 없음