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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2023

삼양사/주주총회소집결의/(2023.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		서울특별시 종로구 종로 33길 31 삼양빌딩 1층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제12기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호 : 사외이사 후보자 미정 제3-2호 : 사외이사 후보자 미정 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) 제4-1호 : 감사위원 후보자 미정 제4-2호 : 감사위원 후보자 미정 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 2) 상기 4. 의안 주요내용 중 결의사항 제3호 의안의 사외이사 후보자 2명과 제4호 의안 감사위원 후보자 2명은 아직 확정되지 않아 미기재 하였으며, 확정되는 대로 재공시할 예정입니다. 3) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 38. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원사업 39. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업 40. 신기술 개발 및 연구용역사업 41. 용역제공업 42. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 43. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 37. (생략) 38. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 37. (생략) 38. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원사업 39. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업 40. 신기술 개발 및 연구용역사업 41. 용역제공업 42. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 43. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 44. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업	사업목적 추가