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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2023

제주항공/주주총회소집결의/(2023.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-22
3. 장소		제주특별자치도 제주시 도령로 133(연동 2334-4) 제주 시리우스 호텔 연회장
4. 의안 주요내용		제18기 정기주주총회 부의안건 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제 1호: 제18기(2022년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) - 제 2호: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19에 따른 우발 상황 대처를 위해 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정
※ 관련공시	-