JW HOLDINGS CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2023

JW홀딩스/주주총회소집결의/(2023.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동) JW타워 L2층 교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제16기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최지우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 염찬엽 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 피수영 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 후보 염찬엽 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 후보 피수영 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제16기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2023.3.19(일) ~ 2023.3.28(화) (17시까지)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최지우	1966-05	3	재선임	現) JW홀딩스 최고재무책임자 現) JW중외제약 재무관리본부장 前) JW중외제약 경영기획실장 前) JW홀딩스 재무관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
염찬엽	1962-01	3	재선임	現) 참회계법인 공인회계사 前) Pine Bridge 자산운용 사외이사	참회계법인 이사
피수영	1943-02	3	신규선임	現) 하나로 의료재단 경영 고문 現) 대한 신생아학회 명예회장 前) 대한 주산의학회 회장 前) 대한 신생아학회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
염찬엽	1962-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 참회계법인 공인회계사 前) Pine Bridge 자산운용 사외이사
피수영	1943-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 하나로 의료재단 경영 고문 現) 대한 신생아학회 명예회장 前) 대한 주산의학회 회장 前) 대한 신생아학회 회장